Newsผู้ก่อตั้ง Bitzlato โดนรวบแล้ว หลังทางการสหรัฐฯ จับกุมตัวได้ในไมอามี ข้อหาปล่อยให้มีการฟอกเงินและธุรกิจมืด

ผู้ก่อตั้ง Bitzlato โดนรวบแล้ว หลังทางการสหรัฐฯ จับกุมตัวได้ในไมอามี ข้อหาปล่อยให้มีการฟอกเงินและธุรกิจมืด

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐแถลงเมื่อวันที่ 18 มกราคม ตามเวลาท้องถิ่นว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ทำการรวบตัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่จดทะเบียนในฮ่องกง ‘Bitzlato’ 

 

Anatoly Legkodymov ชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน ถูกรวบตัวที่เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ในข้อหาใช้แพลตฟอร์มดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการฟอกเงิน

 

อัยการระบุว่า Bitzlato ดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตมูลค่ากว่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 23,156 ล้านบาท) กับ ‘Hydra Market’ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัญชาติรัสเซีย ที่มีการลักลอบขายยาเสพติด ข้อมูลทางการเงินที่ถูกโจรกรรม เอกสารระบุตัวตนปลอม และบริการฟอกเงิน 

 

“ไม่ว่าคุณจะละเมิดกฎหมายของเราจากจีนหรือยุโรป หรือละเมิดกฎระเบียบทางการเงินของเราจากเกาะเขตร้อน คุณเตรียมใจไว้ได้เลยว่าจะถูกดำเนินคดีในสหรัฐ” รองอัยการสูงสุด ลิซา โมนาโก กล่าว 

 

(1 ดอลลาร์ = 33.08 บาท)

 

#TheStructureNews

#Bitzlato #Crypto

ที่มา:

[1] https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/3207319/us-arrests-russian-founder-hong-kong-cryptocurrency-exchange-bitzlato

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมและความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า